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【公告】譁裕實業108年股東常會重要決議事項

2019/06/18 18:14 中央社 中央社

日  期:2019年06月18日

公司名稱:譁裕實業 (3419)

主  旨:譁裕實業108年股東常會重要決議事項

發言人:曹付宜

說  明:

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一O七年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

本次無章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一O七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本次無董監事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(二)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

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