【公告】謚源109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月11日

公司名稱：謚源 (2235)

主 旨：謚源109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：王妤暄

說 明：

1.發生變動日期:109/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長

董事:陳桂英 謚源實業(股)董事

董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事長

董事:吳哲瑋 謚源實業(股)業務經理

董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長

獨立董事:吳榮生 鈺德科技(股)獨立董事

獨立董事:許錦鍠 彰化銀行吉林分行襄理

獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長

董事:陳桂英 謚源實業(股)董事

董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事長

董事:吳哲瑋 謚源實業(股)業務經理

董事:吳孟蓓 謚源實業(股)採購副理

董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長

獨立董事:吳榮生 鈺德科技(股)獨立董事

獨立董事:許錦鍠 彰化銀行吉林分行襄理

獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:109年股東常會全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事:吳碣石 6,182,301股

董事:陳桂英 4,024,500股

董事:吳俊佶 0股

董事:吳哲瑋 1,988,664股

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董事:吳孟蓓 1,990,388股

董事:陳政民 0股

獨立董事:吳榮生 0股

獨立董事:許錦鍠 0股

獨立董事:簡宗鑫 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/11~112/06/10

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

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