【公告】諾亞克法人董事代表人異動暨董事變動達三分之一

日 期：2025年06月18日

公司名稱：諾亞克 (7724)

主 旨：諾亞克法人董事代表人異動暨董事變動達三分之一

發言人：鍾劍鋒

說 明：

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人沈家平

曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人朱家緯

4.舊任者簡歷:銘創投資股份有限公司 法人董事代表人

曜緯投資股份有限公司 法人董事代表人

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任

8.異動原因:114/06/18股東常會決議解任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無