【公告】誠美材董事會決議110年股東常會相關事宜(議程變更)

日 期：2021年03月12日

公司名稱：誠美材 (4960)

主 旨：董事會決議110年股東常會相關事宜(議程變更)

發言人：盛海天

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/04/30

3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國109年度營業報告書。

(2).民國109年度審計委員會查核報告。

(3).本公司民國109年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股、或發行新股參與

海外存託憑證、或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債(包括有

擔保或無擔保可轉換公司債)案」之處理情形報告。

(4).109年股東常會股東提案之檢查情形報告。

(5).董事、監察人暨經理人道德行為準則修訂報告。

(6).股東提案未列入議案之理由說明報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2).民國109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程案」。

(2).修訂「股東會議事規則」案。

(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4).修訂「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。

(5).發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/02

11.停止過戶截止日期:110/04/30

12.其他應敘明事項:無