【公告】誠研董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

中央社

日 期：2023年04月26日

公司名稱：誠研 (3494)

主 旨：誠研董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：邱垂健

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號9樓

「台北矽谷國際會議中心9樓2011會議室」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司110年辦理私募執行情形報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)本公司110年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效說明報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)調整110年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案。

(2)本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無

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