【公告】誠研董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期:2021年03月26日

公司名稱:誠研 (3494)

主 旨:誠研董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:馮竹健

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓

「台北矽谷國際會議中心2D廳」

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告案。

(2)109年度監察人查核報告書。

(3)本公司109年度認列資產減損情形報告。

(4)本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。

(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.其他應敘明事項:無