【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司110年股東常會董事改選當選名單。

日 期：2021年05月06日

公司名稱：誠研 (3494)

主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司110年股東常會董事改選當選名單。

發言人：馮竹健

說 明：

1.發生變動日期:110/05/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事-黃健華

二、董事-邦國投資有限公司代表人:唐子欽

三、董事-昱鐳光電科技股份有限公司代表人:王振松

四、董事-誠研科技股份有限公司代表人:黃冠智

五、董事-邦國投資有限公司代表人:黃川

六、董事-黃茯

七、監察人-馮竹健

八、監察人-殷羽凡

九、監察人-劉耀銘

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事-邦國投資有限公司代表人:黃川

二、董事-黃健華

三、董事-邦國投資有限公司代表人:唐子欽

四、董事-誠研科技股份有限公司代表人:黃冠智

五、董事-黃茯

六、監察人-劉耀銘

七、監察人-馮竹健

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:全面改選。

7.新任者選任時持股數:

一、董事-邦國投資有限公司代表人:黃川(31,012,164股)

二、董事-黃健華(17,931,373股)

三、董事-邦國投資有限公司代表人:唐子欽(31,012,164股)

四、董事-誠研科技股份有限公司代表人:黃冠智(42,360,033股)

五、董事-黃茯(647,620股)

六、監察人-劉耀銘(30,852股)

七、監察人-馮竹健(714,468股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20

9.新任生效日期:110/05/06~113/05/05

10.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:無。

12.同任期監察人變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。