【公告】誠品生活109年股東常會選舉第六屆董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2020年05月27日

公司名稱：誠品生活 (2926)

主 旨：誠品生活109年股東常會選舉第六屆董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人：吳立傑

說 明：

1.發生變動日期:109/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 吳旻潔 誠品生活(股)公司董事長

(2)董事 誠品(股)公司代表人：吳明都 誠品生活(股)公司董事

(3)董事 誠品(股)公司代表人：歐正基 誠品生活(股)公司董事

(4)董事 誠品(股)公司代表人：許介立 誠品生活(股)公司董事

(5)獨立董事 顏漏有 誠品生活(股)公司獨立董事

(6)獨立董事 姚仁祿 誠品生活(股)公司獨立董事

(7)獨立董事 許士軍 誠品生活(股)公司獨立董事

(8)監察人 吳清河 誠品生活(股)公司監察人

(9)監察人 林筠 誠品生活(股)公司監察人

(10)監察人 頤迦投資(股)公司代表人：林妙玲 誠品生活(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔 誠品生活(股)公司董事長

(2)董事 誠品(股)公司代表人：許介立 誠品生活(股)公司董事

(3)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳明都 誠品生活(股)公司董事

(4)董事 誠品(股)公司代表人：林筠 誠品生活(股)公司監察人

(5)獨立董事 許士軍 誠品生活(股)公司獨立董事

(6)獨立董事 蘇艷雪 台灣晶技(股)公司獨立董事、友達光電(股)公司獨立董事

(7)獨立董事 陳郁秀 白鷺鷥文教基金會董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔 105,034股

(2)董事 誠品(股)公司代表人：許介立 24,420,489股

(3)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳明都 105,034股

(4)董事 誠品(股)公司代表人：林筠 24,420,489股

(5)獨立董事 許士軍 0股

(6)獨立董事 蘇艷雪 0股

(7)獨立董事 陳郁秀 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25

9.新任生效日期:109/05/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無