【公告】一詮董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2022年03月08日

公司名稱:一詮 (2486)

主 旨:一詮董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

發言人:楊柏榮

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查結果報告

(3)110年度員工及董事酬勞分配報告

(4)資本公積發放現金報告

(5)修訂「員工道德行為準則」報告

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊承認案

(2)110年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」討論案

(2)修訂「股東會議事規則」討論案

(3)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:--

10.召集事由六、臨時動議:--

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

(A)提案資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東,得向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。

(B)受理提案及提名日期:民國111年3月25日起至民國111年4月6日止受理股東就本

次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國111年4月6日17時前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『一詮

精密工業股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

(C)受理處所:一詮精密工業股份有股份有限公司

地址:新北市新莊區五工五路17號5樓(本公司財務部)。電話:(02)2299-0001

(D)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

(E)除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。