【公告】詮欣董事會決議召開111年股東常會召集事由

日 期:2022年03月16日

公司名稱:詮欣 (6205)

主 旨:詮欣董事會決議召開111年股東常會召集事由

發言人:徐瑋莉

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告書。

(三)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)發行轉換公司債募集情形報告。

(五)本公司110年度背書保證辦理情形。

(六)本公司「董事及經理人道德行為準則」修訂案。

(七)本公司「公司治理守則」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。

(二)承認本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(三)本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:自111年04月08日至111年04月18日止。

(2)受理股東提案處所:詮欣股份有限公司

(地址:新北市汐止區大同路3段188號7樓股務部門收,電話:02-8647-1251。)

(3)轉換公司債停止轉換之起訖日期:111年04月17日起至111年06月15日止。