【公告】詮欣董事會決議召開110年股東常會召集事由

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日 期:2021年03月10日

公司名稱:詮欣 (6205)

主 旨:詮欣董事會決議召開110年股東常會召集事由

發言人:蘇瓊英

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司109年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告書。

(三)本公司109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(四)發行轉換公司債募集情形報告。。

(五)本公司庫藏股執行情形報告。

(六)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。

(二)承認本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)增選本公司董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:自110年04月16日至110年04月26日止。

(2)受理股東提案處所:詮欣股份有限公司

(地址:新北市汐止區大同路三段188號7樓股務部門收,電話:02-8647-1251)

(3)轉換公司債停止轉換之起訖日期:110年04月26日起至110年06月24日止。