【公告】訊芯-KY董事會決議2022年股東常會召集相關事項

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日 期:2022年03月22日

公司名稱:訊芯-KY (6451)

主 旨:董事會決議2022年股東常會召集相關事項

發言人:王介民

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告;

(2)2021年度審計委員會查核報告;

(3)2021年度員工及董事酬勞分派情形報告;

(4)2021年度現金股利分配情形報告;

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2021年度營業報告書及合併財務報表案;

(2)承認2021年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案;

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案;

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。