【公告】訊舟董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2023年03月03日

公司名稱：訊舟 (3047)

主 旨：訊舟董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

發言人：潘良榮

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十一年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十一年度營業報告書及財務報表案

(2)一百一十一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理資本公積配發現金案

(2)擬辦理現金增資私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉十一席董事(含四席獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第七次有擔保可轉換公司債(訊舟七 代號:30477)，自112年4月16日

起至112年6月14日止停止轉換。

(2)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。

受理期間：112年4月8日起至112年4月18日17時止。

受理處所：訊舟科技(股)公司財務處（地址：台北市內湖區新湖一路278號，

電話02-77396888)

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使

期間自112年5月13日至112年6月11日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規

定辦理。