【公告】訊聯智藥114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年06月03日

公司名稱：訊聯智藥 (7808)

主 旨：訊聯智藥114年股東常會重要決議事項

發言人：李黛苹

說 明：

1.股東會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書

暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事9席

董事(含獨立董事)當選名單：

董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：蔡政憲

董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張翠如

董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育倫

董事 張文正

董事 保雷國際有限公司代表人：盛保熙

獨立董事 林丕容

獨立董事 LING STEVEN DEE

獨立董事 莊富鈞

獨立董事 林坤明

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

五、通過本公司擬申請股票上市(櫃)案

六、通過本公司為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先

認股上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案

七、通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無