【公告】西柏110年度股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月15日

公司名稱：西柏 (3541)

主 旨：西柏110年度股東常會重要決議事項

發言人：于周仁

說 明：

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過補選本公司獨立董事一席，當選名單：獨立董事／羅漢傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。