【公告】西柏109年度股東常會全面改選董事資訊

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月22日

公司名稱：西柏 (3541)

主 旨：西柏109年度股東常會全面改選董事資訊

發言人：于周仁

說 明：

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

蔡正義／西柏科技董事長

楊全彬／西柏科技董事

闕河堯／西柏科技董事

周嘉榕／西柏科技董事

(2)獨立董事

連文杰／南山人壽業務主管

王慧美／輔仁大學 金融國企系 副教授

(3)監察人

邱垂益／金律視聽工程公司負責人

王雪惠／南山人壽業務代表

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

蔡正義／西柏科技董事

楊全彬／西柏科技董事

闕河堯／西柏科技董事

邱垂益／西柏科技董事

雷淑芬／永輪工業(股)公司會計

王雪惠／南山人壽業務代表

(2)獨立董事

林萬瑞／永新-KY控股公司獨立董事

楊仕屹／安美得生醫傷口中心營運長

王添盛／台灣高檢署檢察長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事

蔡正義 股數： 951,174股

楊全彬 股數： 1,761,970股

闕河堯 股數： 929,561股

邱垂益 股數： 715,919股

雷淑芬 股數： 817,850股

王雪惠 股數： 83,937股

(2)獨立董事

林萬瑞 股數： 0股

楊仕屹 股數： 0股

王添盛 股數： 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15 ~ 109/06/14

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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