【公告】西柏董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)

日 期：2023年03月14日

公司名稱：西柏 (3541)

主 旨：西柏董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)

發言人：于周仁

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」部分條文案。

(6)修訂「道德行為準則」部分條文案。

(7)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

(8)修訂「誠信經營守則」部分條文案。

(9)資本公積發放現金報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)接受股東提案及提名制(董事選舉採提名制者)期間:112/03/30~112/04/09

(2)股東行使電子投票期間:112/05/07~112/06/03

(3)其他事項:若仍有其他未處理事項，將提報董事會討論並於規定期限內公告