【公告】補正董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年04月29日

公司名稱:普萊德 (6263)

主 旨:補正董事會決議召開110年股東常會

發言人:林滿足

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/29

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(仲信商務會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞提列報告

(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」案

(6)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度營業報告書及財務報表案

(2) 109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無