【公告】補充108年10月9日重大訊息-誠美材大陸投資案投資內容進度事宜(詳說明7)

日 期：2019年10月14日

公司名稱：誠美材 (4960)

主 旨：補充108年10月9日重大訊息-誠美材大陸投資案投資內容進度事宜(詳說明7)

發言人：陳文進

說 明：

1.事實發生日:108/10/14

2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司108年3月11日董事會決議，對於孫公司昆山之奇美

材料科技有限公司(以下稱「昆山奇美公司」)，以不低於

原持股比例認購100,966仟美元，若有其他股東放棄認購，

則以上限1.1億美元為上限，由本公司全數認購一案。

6.因應措施:

因整體客觀環境因素改變，原訂增資案有所修正，擬改引

進外部策略性投資夥伴，並配合修訂章程，以提升昆山奇

美公司之營運績效，增進本公司股東權益。

7.其他應敘明事項:

(1)說明1-6已於108年7月15日重大訊息公告說明。

(2)108年10月9日昆山之奇美公司董事會決議本項增資案

最後期限日訂為108年11月30日。

(3)補充說明增資期限11月30日或增資總額超過6億人民幣

時，同意配合相應修改公司章程及相關法律文件。

修改如下:

1.董事會組成:原5席增至7席(含獨董１席)，按實繳股

份比例分配董事席位。獨董由股東提名，根據持股比例

超過半數通過。

2.監事會組成:原2席增至3席

3.董事長:由董事會(2/3以上董事出席)，2/3以上通過

選任之

4.總經理:由公司董事推薦，董事會聘任，董事會(2/3

以上董事出席)，2/3以上決議通過

(4)公司章程實際修訂內容，尚待董事會議決為準，最終

確定版本再依規定另行公告之。