【公告】(補充)晶心科董事會決議召開民國108年第一次股東臨時會(調整議案)

日 期：2019年08月30日

公司名稱：晶心科 (6533)

主 旨：(補充)晶心科董事會決議召開民國108年第一次股東臨時會(調整議案)

發言人：周含章

說 明：

1.董事會決議日期:108/08/30

2.股東臨時會召開日期:108/10/02

3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹市力行一路1號

矽導竹科研發中心行政棟B1訓練教室

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司第六屆獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/09/03

11.停止過戶截止日期:108/10/02

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年09月17日至

108年09月29日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

(2)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事

提名名單，本公司訂於民國108年08月23日至108年09月03日止受理，請註明

股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於民國108年09月03日下午五時前

將資料寄達或送達受理提名處所。

提名處所：晶心科技股份有限公司財務處

地址：新竹市東區公道五路三段1號10樓

電話：03-5726533