【公告】補充-旭源董事會決議修正111年度股東常會召集事由

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日 期:2022年04月21日

公司名稱:旭源 (8421)

主 旨:補充-旭源董事會決議修正111年度股東常會召集事由

發言人:楊素鍰

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/21

2.股東臨時會召開日期:111/06/08

3.股東臨時會召開地點:本公司

(地址:新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路122-18號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一O年度營業報告

(2)審計委員會審查一一O年度決算表冊報告

(3)本公司一一O年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)「企業社會責任實務守則」部份條文修訂案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一O年度營業報告書及決算表冊

(2)承認一一O年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.其他應敘明事項:無