【公告】(補充)振維109年股東常會事宜(增列討論案)

日 期：2020年05月08日

公司名稱：振維 (3520)

主 旨：(補充)振維109年股東常會事宜(增列討論案)

發言人：阮雙儀

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/08

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)108年度監察人查核報告書。

(3)私募有價證券執行情形。(修訂)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(3)本公司108年私募普通股發行價格合理性之補充說明案。(新增)

(4)本公司辦理109年度私募有價證券案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事暨監察人案。(修訂)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告及作業流程：

A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

B.受理期間：本公司擬訂定於民國109年4月11日起至109年4月21日止，受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月21日17時前送

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

C.受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣

，以掛號函件送達)。

D.受理處所：台北市內湖區瑞光路192號4樓之1(本公司財會部)。

E.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(2)受理獨立董事提名作業流程：

A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書

面向公司提出獨立董事候選人名單。

B.受理期間：本公司自民國109年4月11日起至民國109年4月21日止，受理股東提

名獨立董事申請，凡有意提名之股東務請於民國109年4月21日17時前送達並敘

明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會獨立董事候選人提名函

件』字樣，以掛號函件送達。

C.受理處所：台北市內湖區瑞光路192號4樓之1(本公司財會部)。

(3)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一仟股之股東，其股東

常會之召集通知，將以公告方式為之。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月20日至109年6月

16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司；

網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(5)109年股東常會紀念品發放原則：本次股東常會未發放紀念品。