【公告】(補充)宇環董事全面改選情形暨董事變動達三分之一

日 期:2022年07月01日

公司名稱:宇環 (3276)

主 旨:(補充)宇環董事全面改選情形暨董事變動達三分之一

發言人:胡秀杏

說 明:

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民

志超科技股份有限公司代表人:李明熹

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰

自然人董事:

胡秀杏

楊賢增

獨立董事:

蕭世棋

黃寬模

自然人監察人

蘇興華

董義明

邱亭文

4.舊任者簡歷:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民,志超科技股份有限公司董事長

志超科技股份有限公司代表人:李明熹,志超科技股份有限公司董事

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰,志超科技股份有限公司董事

自然人董事:

胡秀杏,志超科技股份有限公司財務處副總經理

楊賢增,連達國際股份有限公司執行長

獨立董事:

蕭世棋,志超科技股份有限公司獨立董事

黃寬模,長展資產管理公司董事長

自然人監察人

蘇興華、金鐖企業有限公司負責人

董義明、兆峰興科技股份有限公司總經理

邱亭文、志超科技股份有限公司法人董事代表人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民

志超科技股份有限公司代表人:李明熹

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰

自然人董事:

胡秀杏

獨立董事:

吳雅娟

曾秀敏

胡家莉

6.新任者簡歷:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民,志超科技股份有限公司董事長

志超科技股份有限公司代表人:李明熹,志超科技股份有限公司董事

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰,志超科技股份有限公司董事

自然人董事:

胡秀杏,志超科技股份有限公司財務處副總經理

獨立董事:

吳雅娟,吳雅娟會計師事務所負責人

曾秀敏,中華開發資本股份有限公司資深協理退休

胡家莉,生脈生物科技股份有限公司執行董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事

志超科技股份有限公司代表人:徐正民 30,821,897股

志超科技股份有限公司代表人:李明熹 30,821,897股

志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰 30,821,897股

自然人董事:

胡秀杏 0股

獨立董事:

吳雅娟 0股

曾秀敏 0股

胡家莉 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿,全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿,全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿,全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權