【公告】(補充)元晶111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月09日

公司名稱:元晶 (6443)

主 旨:(補充)元晶111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:江郅豪

說 明:

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 偉任投資股份有限公司

董事 安川實業股份有限公司代表人:廖偉然

董事 誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己

董事 遠雄國際投資股份有限公司代表人:林立強

董事 昱昇創能股份有限公司代表人:劉文政

獨立董事 林谷同

獨立董事 吳家恩

獨立董事 江懷德

4.舊任者簡歷:

偉任投資股份有限公司

---本公司董事長

安川實業股份有限公司代表人:廖偉然

---本公司副總經理

誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己

---誠禧投資股份有限公司 董事

遠雄國際投資股份有限公司代表人:林立強

---遠雄國際投資股份有限公司 副總

昱昇創能股份有限公司代表人:劉文政

---厚生股份有限公司 總稽核

獨立董事 林谷同

---勤業眾信聯合會計師事務所 董事長

獨立董事 吳家恩

---本公司獨立董事

獨立董事 江懷德

---本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 偉任投資股份有限公司

董事 安川實業股份有限公司代表人:廖偉然

董事 誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己

董事 昱昇創能股份有限公司:劉文政

董事 行政院國家發展基金管理會代表人:楊淑玲

獨立董事 林谷同

獨立董事 鄭憲誌

獨立董事 沈倩如

6.新任者簡歷:

董事 偉任投資股份有限公司

---本公司董事長

董事 安川實業股份有限公司代表人:廖偉然

---本公司副總經理

董事 誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己

---誠禧投資股份有限公司 董事

董事 昱昇創能股份有限公司:劉文政

---厚生股份有限公司 總稽核

董事 行政院國家發展基金管理會代表人:楊淑玲

---國家發展委員會參事

獨立董事 林谷同

---勤業眾信聯合會計師事務所 董事長

獨立董事 鄭憲誌

---東聯化學股份有限公司 獨立董事

獨立董事 沈倩如

---高新材料有限公司亞太區負責人

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 偉任投資股份有限公司(4,525,538股)

董事 安川實業股份有限公司代表人:廖偉然(43,099股)

董事 誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己(1,762,919股)

董事 昱昇創能股份有限公司代表人:劉文政(普通股20,000股,

特別股17,684,210股)

董事 行政院國家發展基金管理會代表人:楊淑玲(特別股8,210,526股)

獨立董事 林谷同(0股)

獨立董事 鄭憲誌(0股)

獨立董事 沈倩如(0股)

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):

108/03/29~111/03/28

11.新任生效日期:

111/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無