【公告】(補充)代重要子公司台灣智慧光網(股)公司董事會決議增列111年度股東常會討論事項

日 期：2022年05月12日

公司名稱：台通 (8011)

主 旨：(補充)代重要子公司台灣智慧光網(股)公司董事會決議增列111年度股東常會討論事項

發言人：陸秀芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台灣智慧光網（股）公司第一會議室

（地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)辦理減資彌補虧損案。

(4)「公司章程」修正案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事、獨立董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/26

11.停止過戶截止日期:111/06/24

12.其他應敘明事項:無。