【公告】補充雃博董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2022年05月10日

公司名稱：雃博 (4106)

主 旨：補充雃博董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：李永川

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一○年度營業狀況報告

(二) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(三) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一○年度營業報告書及財務報表承認案

(二) 一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案(新增)

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止限制案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

(一)開會時間:上午9:00。

(二)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案及提名9席董事

(含5席獨立董事)說明:

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，茲訂立民國111年4月15日起至111年

4月25日17時止為受理股東提案及提名期間。

2.受理處所為本公司(地址：新北市土城區民生街9號)

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下

1.行使期間：自民國111年5月21日至111年6月17日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

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