【公告】補充錩泰董事會決議109年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期:2020年05月07日

公司名稱:錩泰 (1541)

主 旨:補充錩泰董事會決議109年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人:張錦華

說 明:

1.董事會決議日期:109/05/07

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告書。

(二)108年度監察人查核報告書。

(三)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(四)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。

(五)訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(六)108年盈餘分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報表案。

(二)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)108年度股東盈餘分配案,建請配發每千股150股股票股利,

並辦理盈餘轉增資發行新股,提請核議。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.其他應敘明事項:

本公司股東會股東得以電子方式行使表決權,

行使期間為109年 5月30日至109年6月26日止。