【公告】補充達麗董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年04月22日

公司名稱:達麗 (6177)

主 旨:補充達麗董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:廖政雄

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市松江路350號9樓(台北市進出口商業同業公會901室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度現金股利分派情形報告。(增列)

(5)修訂「公司治理守則」部份條文報告。(增列)

(6)修訂「永續發展實務守則」部份條文報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表。

(2)承認110年度盈餘分配表。(增列)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:本次增列召集事由共5項。