【公告】(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開112年股東常會

日 期：2023年04月20日

公司名稱：寶成 (9904)

主 旨：(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開112年股東常會

發言人：游淑惠

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論及承認111年度(截至111/12/31)之經審核財務報表、董事會報告

及會計師報告。

(2)討論及宣派111年度(截至111/12/31)末期股息每股0.70港元。

(3)授權董事會決議董事酬金。

(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。

(5.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日

裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。

(5.B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過本

決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%。

(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授予有關購回股份之一般授權而購回

之有關股份，擴大第(5.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業

額外股份之一般授權。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)重選詹陸銘先生為執行董事。

(2)重選林振鈿先生為執行董事。

(3)重選施志宏先生為執行董事。

8.召集事由五、其他議案:

(1)修訂裕元工業公司章程細則。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/19

11.停止過戶截止日期:112/05/25

12.其他應敘明事項:

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港

聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。