【公告】補充董事會決議召開111年股東常會相關事宜(修正股東常會議程)

日 期：2022年05月05日

公司名稱：中聯資源 (9930)

主 旨：補充董事會決議召開111年股東常會相關事宜(修正股東常會議程)

發言人：鍾鴻書

說 明：

1.董事會決議日期: 111/05/05

2.股東會召開日期: 111/06/23

3.股東會召開地點: 高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告案

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告案

(3)本公司110年度員工及董事酬勞提撥情形報告案

(4)本公司與茂聯公司簡易合併報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書、財務報表承認案

(2)本公司110年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司章程部份條文修正草案(新增)

(2)討論本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第十二屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司第十二屆非獨立董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議: 無。

11.停止過戶起始日期: 111/04/25

12.停止過戶截止日期: 111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間：111年06月23日(星期四)上午9時整

(2)受理股東提案暨提名時間：111年04月11日至111年04月20日

(3)受理股東提案暨提名處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓