【公告】補充華星光董事會決議召開110年股東常會事宜(增列討論事項及其他議案)
日 期:2021年05月06日
公司名稱:華星光 (4979)
主 旨:補充華星光董事會決議召開110年股東常會事宜(增列討論事項及其他議案)
發言人:林小喬
說 明:
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華飯店桃風廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)109年私募普通股辦理情形報告。
(4)資金貸與改善計畫執行情形報告。
(5)健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)解除第六屆董事競業禁止限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第七屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除第七屆新任董事競業禁止限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、192條之1規定,本公司擬就110年股東常會其持有已發
行股份總數1%以上股東之提案及提名董事、獨立董事候選人作業採書面受理,
其受理期間訂於110年4月1日至110年4月12日下午四時止,受理處所為桃園市
中壢區合江路6號華星光通科技股份有限公司股務部。