【公告】補充臺慶科董事會決議召開一一一年股東常會事宜(新增報告及討論事項)

日 期：2022年04月28日

公司名稱：臺慶科 (3357)

主 旨：補充臺慶科董事會決議召開一一一年股東常會事宜(新增報告及討論事項)

發言人：謝明良

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓（中華汽車人才培訓中心會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一○年度營業報告。

2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

3.一一○年度員工酬勞、董事酬勞分派案報告。

4.一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。

5.修訂「公司治理實務守則」報告。(新增)

6.修訂「企業社會責任實務守則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬辦理私募普通股增資案。(新增)

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

3.修訂「公司章程」案。(新增)

4.修訂「股東會議事規則」案。(新增)

5.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無