【公告】補充翔耀董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案)

日 期：2025年04月29日

公司名稱：翔耀 (2438)

主 旨：補充翔耀董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案)

發言人：吳苡榕

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/29

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:桃園市中壢區青埔路二段111號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司112年私募現金增資發行普通股案執行情形報告。

(4)新增訂定本公司「誠信經營守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊案。

(2)承認113年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「子公司管理辦法」案。

(5)擬辦理114年私募增資發行新股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無