【公告】補充福懋科董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2022年05月04日

公司名稱：福懋科 (8131)

主 旨：補充福懋科董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

發言人：張憲正

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.110年度營業報告。

B.審計委員會查核110年度決算報告。

C.本公司分派110年度員工及董事酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

A.為依法提出110年度決算表冊，請 承認案。

B.為依法提出110年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為修正本公司章程，請 公決案。

(2)為修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。

(3)為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」

第5條規定，訂定自111年4月18日起至4月27日止於本公司股務組受理股東提案、

董事提名。