【公告】補充碩禾董事會決議召開一一○年股東常會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月26日

公司名稱：碩禾 (3691)

主 旨：補充碩禾董事會決議召開一一○年股東常會

發言人：陳繼明

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/04

3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一○九年度營業報告

(2) 民國一○九年度審計委員會查核報告

(3) 本公司一○九年度私募有價證券辦理情形報告

(4) 公司債發行情形報告

(5) 庫藏股執行情形報告

(6) 本公司與致嘉科技股份有限公司合併相關事宜報告

(7) 民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式

(8) 本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 民國一○九年度營業報告書及財務報表

(2) 民國一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 解除新任董事競業禁止限制案

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(3) 修訂本公司「公司章程」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/06

11.停止過戶截止日期:110/06/04

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

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14.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向

本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額十名（含獨立董事4名）。

各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年3月29日

至110年4月7日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之

股東，請於110年4月7日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備

董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『

董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送

﹞。受理提名提案處所：新竹縣湖口鄉工業一路３號１樓 董事長室，連絡電話:

(03)5981886。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

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