【公告】補充潤泰材董事會決議召開一一○年股東常會之相關訊息(新增討論事項)

日 期：2021年03月26日

公司名稱：潤泰材 (8463)

主 旨：補充潤泰材董事會決議召開一一○年股東常會之相關訊息(新增討論事項)

發言人：李志宏

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/05/19

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一Ｏ九年度決算表冊報告。

(3)一０九年度員工酬勞分派情形報告。

(4)報告本公司「公司治理實務守則」、「公司道德行為準則」、

「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一０九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一０九年度盈餘分配議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「董事選舉辦法」修訂案。

(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)

(3)討論為子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司未來申請

股票上市(櫃)計畫，本公司得放棄參與該公司現金增資計畫

案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/21

11.停止過戶截止日期:110/05/19

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為110/03/12~110/03/22