【公告】補充海華科技董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2019年05月03日

公司名稱：海華科技 (3694)

主 旨：補充海華科技董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：李聰結

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/03

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○七年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○七年度決算表冊案。

(二)本公司一○七年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:無