【公告】補充永捷董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增股東會議案討論事項)

日 期：2021年03月31日

公司名稱：永捷 (4714)

主 旨：補充永捷董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增股東會議案討論事項)

發言人：黃南豪

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7(本公司永華會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.109年度審計委員會查核報告。

3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4. 109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.107年度現金增資發行新股暨國內第五次有擔保轉換公司債案計畫變更案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。