【公告】補充永光董事會決議修訂股東會召集事由等項目內容

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:永光 (1711)

主 旨:補充永光董事會決議修訂股東會召集事由等項目內容

發言人:翁國彬

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司股東會議事規則修訂案

(2)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案

(3)本公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無