【公告】補充正峰董事會決議召開111年股東常會(新增股東會議案)

日 期：2022年05月12日

公司名稱：正峰 (1538)

主 旨：補充正峰董事會決議召開111年股東常會(新增股東會議案)

發言人：謝適任

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:桃園市中壢區大圳路三段93號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.監察人審查110年度決算表冊報告。

3.110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.110年度資產減損情形報告。

5.減資健全營運計畫執行情形報告。

6.110年度私募普通股案辦理情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度決算表冊案。

2.110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

4.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

5.本公司擬以私募方式辦理現金增資普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無