【公告】補充新日興召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年04月28日

公司名稱：新日興 (3376)

主 旨：補充新日興召開110年股東常會相關事宜

發言人：阮朝宗

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號（雙岩幸福囍事會館）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業報告書。

(2) 109年度審計委員會審查報告書。

(3) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度財務報表及營業報告書案。

(2) 109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

(1) 本(110)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。

(2) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：

受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。

受理股東提案期間：自110年4月9日至110年4月19日下午四時止。

(3) 除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之股東

其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到

者，請逕向本公司股務代理機構查詢。