【公告】補充建錩董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項)

中央社
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日 期：2021年05月11日

公司名稱：建錩 (5014)

主 旨：補充建錩董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項)

發言人：陳青嵐

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)109年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(5)子公司海安建錩金屬科技有限公司資金貸與改善情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月25日

起至110年6月21日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

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