【公告】補充常珵科技董事會決議召開股東常會之召集事由

日 期：2019年05月08日

公司名稱：常珵科技 (8097)

主 旨：補充常珵科技董事會決議召開股東常會之召集事由

發言人：李涓榛

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:本公司107年度營業報告

監察人審查107年度決算表冊報告

5.召集事由二、承認事項:本公司107年度營業報告書及各項決算表冊案

本公司107年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

修訂本公司「背書保證作業程序」案

辦理私募普通股案(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、因本公司董事會決議新增討論事項「辦理私募普通股案」，股東會公告相關內容

可另參閱公開資訊觀測站「召開股東常會」之公告。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國108年5月29日至108年6月25日止。