【公告】補充宏易董事會決議召開109年度股東常會之內容(修定開會地點及增加討論事項)

日 期：2020年05月14日

公司名稱：宏易 (4530)

主 旨：補充宏易董事會決議召開109年度股東常會之內容(修定開會地點及增加討論事項)

發言人：蕭知中

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/14

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓召開（牛+牛+牛亞會議中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)審計委員會審核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國108年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認民國108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理私募發行普通股案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:

受理期間:109/04/24~109/05/04

受理地點本公司財會部(地址：台北市復興北路58號3樓)