【公告】補充嘉里大榮董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期:2019年05月14日

公司名稱:嘉里大榮 (2608)

主 旨:補充嘉里大榮董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人:阮慧雯

說 明:

1.董事會決議日期:108/05/14

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)背書保證情形報告。

(5)「誠信經營守則」部分條文修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及各項決算表冊。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(3)「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案。

(4)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(5)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(6)「背書保證處理要點」部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間108年04月22日至108年05月02日,無股東提案。