【公告】補充嘉聯益董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)

日 期:2021年04月27日

公司名稱:嘉聯益 (6153)

主 旨:補充嘉聯益董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人:王吉輝

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/27

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)

(5)其他報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:無。