【公告】補充台灣大111年股東常會召集事由(召開方式:視訊輔助股東會)

日 期:2022年05月06日

公司名稱:台灣大 (3045)

主 旨:補充台灣大111年股東常會召集事由(召開方式:視訊輔助股東會)

發言人:俞若奚

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度公司債發行情形報告。

(5)永續發展相關報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積現金返還案。(本次新增)

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「股東會議議事規則」案。(本次新增)

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)

(5)解除董事競業限制案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)視訊輔助股東會召開時間:111年6月23日9時

(2)召開視訊輔助股東會相關說明:

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股

務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)

提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等

文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者,應自111年5月24日起,至遲於股東會2日前(111/06/20前)

,於集保公司股東e票通平台(網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.htm

l)辦理註冊及登記;徵求人或受託代理人,欲以視訊方式參與會議者,應填寫徵求人及

受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書,並於111年5月24日起(當次股東會電子

投票起始日)至111年6月20日(股東會前3日)下午4時前,送達富邦綜合證券股務代理

部(地址:台北市中正區許昌街17號2樓)辦理登記,並於股東會當日辦理報到、觀看

直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者,應

於股東會開會2日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式參

與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開會2

日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書

面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股東

會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修

正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再出

席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視訊方式參與

股東會,應於股東會開會2日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以

委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不可抗力情事

,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會之出席股

數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,本公司另訂於

111年6月24日9時於台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳延期或續行集

會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會

通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊

息。

xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。