【公告】補充南光董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2023年04月13日

公司名稱：南光 (1752)

主 旨：補充南光董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：蔡文泳

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號

(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查報告書。

(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(4) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 111年度董事酬金領取內容報告。

(6) 修訂「董事會議事規則」報告。

(7) 111年度盈餘以現金發放案。

(8) 本公司提撥資本公積發放現金案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 提請承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 提請承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)修訂「公司章程」案。(新增)

(3)購置毗鄰土地計劃案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事八席(含獨立董事四席)。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次

股東常會提出議案者，@本公司訂於112年3月17日起至

112年3月27日止受理提案，請於112年3月27日下午四時前

以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司

財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。

(2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事

應選名額為八席(含獨立董事四席)，依公司法第192條之1

規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人

名單者，本公司訂於112年3月17日起至112年3月27日止

受理提名，請於112年3月27日下午四時前以書面向本公司

提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司

財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：112/4/29-112/5/28，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。