【公告】補充南亞董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2021年05月11日

公司名稱：南亞 (1303)

主 旨：補充南亞董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：吳嘉昭

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店5樓會議中心。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。

(3)本公司分派109年度員工酬勞報告。

(4)本公司發行109年度國內無擔保普通公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司109年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案。

(2)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。

(3)為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定自110年4月19日起至4月28日止於本公司股務組受理

股東提案，地址：台北市敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。電話：02-2718-9898。