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【公告】補充南亞科董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項及視訊輔助股東會)
日 期：2022年04月13日
公司名稱：南亞科 (2408)
主 旨：補充南亞科董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項及視訊輔助股東會)
發言人：李培瑛
說 明：
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。
(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
(3)為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會將依法改選全體董事12人(含獨立董事4人)。
(2)依「公司法」第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定
自111年3月21日起至3月30日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。
受理地點：南亞科技股份有限公司股務組
地址：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓後棟1樓
電話：02-2718-9898
(3)召開視訊輔助股東會相關說明： (新增)
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保
公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/
portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年4月25日起，至遲於股東會二日前(111/5/23
前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/
index.html。)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者
，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年4月
25日起至111年5月23日下午四時前，送達本公司股務組(地址：台北市松山區敦化
北路201號台塑大樓後棟1樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、
文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊
方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者
，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東
會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案
之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席
股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參
與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷
者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事
，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出
席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公
司訂於111年5月30日11時整於桃園市蘆竹區南崁路1段336號延期或續行集會，列載
於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知
。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
